Investigan por lavado de dinero a financista vinculado a «Chiqui» Tapia
La investigación se centra en la empresa Construcciones TAR, creada por presuntas testaferros, y en transferencias hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas y empresas de reciente creación, operaciones que no guardan relación con la actividad declarada de las firmas ni cuentan con respaldo documental. La causa es impulsada por la Procelac y la Fiscalía especializada en […]
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